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湖南破獲一網絡傳銷案 虛構民生工程騙百億

2018年10月18日 07:47 來源:檢察日報 參與互動 

  虛構民生工程搞傳銷 涉案金額過百億

  湖南桂陽:公訴一起通過網絡組織、領導傳銷活動案

  張吟豐 谷雅婷

  打著“民生工程”的幌子,進行網絡傳銷活動,涉及人數眾多,涉案金額過百億元。近日,湖南省桂陽縣檢察院對傳銷組織“云數貿”的頭目宋密秋以涉嫌組織、領導傳銷活動罪,偷越國(邊)境罪依法向法院提起公訴。

姚雯/漫畫
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  自創傳銷模式,瘋狂斂財落法網

  今年41歲的宋密秋偶然機會得知傳銷能快速斂財,便動了歪心思。隨即,他通過在網上查找資料學習的方式自創一套雙軌制傳銷模式,取名為“云數貿”。

  2012年,宋密秋開始通過“云數貿”傳銷模式依托“云數貿聯盟網”(后更名為“云數貿商業聯盟”)發展下線會員。宋密秋的傳銷組織為其虛擬了“神童”形象,稱其“9歲大學畢業,12歲破譯中國工商銀行密碼,14歲被國家特招入伍,退役后由國家安排運作‘云數貿’”,并聲稱宋密秋是未來的世界首富、“云數貿”是中國第九大民生工程,建設全民消費網抵制外國經濟侵略,激發國人愛國情結。至2014年,云數貿商業聯盟管理系統網站共有注冊會員賬號127萬余個,發展下線層級數達480層。宋密秋傳銷團伙以“云數貿”為基礎,開設了“云訊通”“五化聯盟”等多個下級傳銷盤口,其中僅“云訊通”的涉案金額就高達90多億元。

  2013年1月,宋密秋因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被常德市武陵區檢察院批準逮捕,后因證據不足被常德公安局直屬分局取保候審。為逃避法律追究,將“云數貿”傳銷做大做強,尚在取保候審期間的宋密秋購買了假的緬甸護照(護照名為“張健”),2013年10月,在他人幫助下非法出境進入緬甸境內,并逃往馬來西亞。之后,他在馬來西亞境內及東南亞地區繼續進行傳銷活動,直至2017年6月被印尼警方抓獲,移交給中國。

  2016年底,宋密秋提出在“云數貿”及其下級傳銷盤口的運行基礎上推出“五行紀念幣”(下稱“五行幣”)傳銷盤口,通過繳納會員費贈送“五行幣”和虛擬貨幣的名義發展會員。截至2017年10月,宋密秋組織、領導的“五行幣”傳銷活動涉案金額達17億余元。

  200余冊案卷,檢察官層層析疑追訴漏罪

  “案卷多達200余冊,時間緊、任務重,無疑是一次挑戰。”桂陽縣檢察院員額檢察官李正說,6個半月時間,辦案組夜以繼日,仔細梳理案卷,層層析疑,鎖定證據,最終在宋密秋涉嫌組織、領導傳銷活動罪的基礎上,依法追訴了偷越國(邊)境罪。

  “宋密秋的傳銷組織盤口大,下級傳銷盤口數量多、人員分散,很多證據難以獲取。”李正說,辦案組抓住主脈絡,鎖定“五行幣”傳銷盤口中“大圣團隊”這一主線。該團隊是傳銷組織中一個大型團隊,主要負責人劉某已被抓獲歸案,案子由桂陽縣檢察院另一個檢察官辦案組辦理,兩個辦案組相互協作,查漏補缺,將碎片化的證據一一整合,完善證據鏈條。

  因為“云數貿”“五行幣”網絡后臺數據缺失嚴重,辦案組通過翻閱大量的銀行流水、收集言詞證據等方式,對全案的案卷資料進行分析、總結,最后基本厘清了傳銷組織主脈的上下層級和大概人數,為此案定罪固定了關鍵性證據。

  檢察官在審查宋密秋的案卷中敏銳發現,宋密秋多次供述中都交代了非法出境的事實,辦案組及時對這些供述加以整理,然后要求公安機關對宋密秋涉嫌偷越國(邊)境罪的證據進行補充,最終達到追訴的證據標準。

  提高防范意識,識破傳銷騙局伎倆

  據承辦檢察官介紹,傳銷組織通過宣傳將宋密秋打造成“精神領袖”的形象,目的是為了給傳銷人員洗腦,使傳銷騙局更具有迷惑性和可信度。

  “類似‘云數貿’這樣的金融傳銷或是網絡傳銷,其本質是發展下線,從而獲取入會費的一定比例返現。”承辦檢察官介紹,例如“五行幣”傳銷設置“Y、S、M”三個級別,主推方向是發展M級會員,許諾M級會員繳納5000元入會費,則贈送一枚印有宋密秋(張健)頭像的“五行幣”(價值約3000元),并配置一定虛擬貨幣可以在“五行商城”購買產品,發展一名M級下線會員獎勵10%直推獎。但直至宋密秋被抓獲,“五行商城”仍未完成對接,虛擬貨幣終究只是“虛擬”,其欺騙性、迷惑性不攻自破。

  檢察官提醒廣大群眾要擦亮眼睛,不要被傳銷活動中所謂的“民生工程”“成功人士”“慈善”等幌子蒙蔽雙眼,警惕暴利誘惑,遠離傳銷陷阱。

【編輯:白嘉懿】

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